A.检验员
B.董事长秘书
C.关键工序操作人员
D.搬运人员
[单选题]现场调查时可以不调查以下哪个岗位:()A.内审员B.董事长秘书C.采购员D.搬运工
[单选题]现场调查时可以不调查以下哪个岗位:A.内审员B.董事长秘书C.采购员D.搬运工
[单选题]现场调查时可以不调查以下哪个岗位:()A.内审员B.董事长秘书C.采购员D.搬运工
[多选题] 在对工作岗位进行现场观测调查时,应当注意()。A . 对调查的工作多提几个为什么B . 营造良好的现场观测环境条件C . 在被调查人可看见的地方逊行观测D . 选择多个场地对同类工作进行观测E . 调查人应在不引人注意的地方观测
[判断题] 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。A . 正确B . 错误
[多选题] 实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料()A .账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时,提供的信息和资料。B .交易记录,包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
[多选题] 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?A .账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B .交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[多选题] 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()A .账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B .交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[单选题]在薪酬调查时要调查()。A. 被调查企业的情况B. 被调查岗位的情况C. 被调查岗位的薪酬状况D. 调查人的情况E. 被调查企业的薪酬调查状况
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。A . 正确B . 错误