A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果
[单选题]银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。A.建立和实施客户身份识别制度B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.建立健全反洗钱内部控制制度E.开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题] 银行业金融机构的反洗钱义务包括()。A . 建立和实施客户身份识别制度B . 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度D . 建立健全反洗钱内部控制制度
[多选题] 金融机构的反洗钱核心义务包括()。A . 依法建立和实施客户身份识别制度B . 依法建立客户身份资料保存制度C . 依法建立交易记录保存制度D . 依法执行大额交易报告制度E . 依法执行可疑交易报告制度
[多选题] 金融机构反洗钱义务有()。A .制定反洗钱内控制度和设立组织机构B .了解客户C .大额资金易报告和可疑交易报告D .保存记录
[多选题] 金融机构应该履行反洗钱的义务包括()。A .建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B .设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C .按照规定建立客户身份识别制度D .按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E .按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F .按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题] 金融机构应履行的反洗钱义务包括()。A . 了解客户义务;B . 大额交易报告义务;C . 可疑交易报告义务;D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务;E . 保存记录义务
[多选题] 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()A .建立反洗钱内部控制制度;B .设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;C .建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度;D .开展反洗钱培训和宣传工作等。
[单选题]金融机构的反洗钱义务有( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保持制度D.执行大额交易和可疑交易报告制定E.开展反洗钱培训和宣传工作
[问答题] 简述金融机构反洗钱的义务。
[问答题] 简述金融机构的反洗钱义务?