A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.泄露因反洗钱知悉的国家机密.商业机密或者个人隐私
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施
E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚