A.银行卡发卡机构
B.银联
C.公安部门
D.银行卡收单机构
[多选题] 总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。A . 冻结存款B . 限额控制C . 注销账户D . 紧急止付
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A .正确B .错误
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取控制措施,防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是()A . 冻结存款B . 提升额度C . 注销账户D . 紧急止付
[主观题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。A . 交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上B . 交易行为营业日每天发生5次以上,并且营业日每天发生持续5天以上C . 交易行为营业日每天发生3次以上,并且营业日每天发生持续3天以上D . 交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A .正确B .错误
[单选题]以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A . 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B . 大额交易和可疑交易的报告时限相同。C . 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D . 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
[单选题]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A . 只提交大额交易报告B . 只提交可疑交易报告C . 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D . 分别提交大额交易报告和可疑交易报告