金融机构有（　　）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处以罚款。

[单选题]金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。A . 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B . 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训的D . 以上都是

[单选题]金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的D．未按照规定履行客户身份识别义务的

[多选题] 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）。A .未按照规定履行客户身份识别义务的B .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C .未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D .与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的E .违反保密规定，泄露有关信息的

[多选题] 金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A . 未按照规定履行客户身份识别义务B . 未按照规定保存客户身份资料和交易记录C . 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户D . 违反保密规定，泄露有关信息E . 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查

[问答题] 请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

[单选题]经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A .正确B .错误

[判断题] 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。A . 正确B . 错误

[问答题] 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行什么的情况进行监督、检查？

[多选题] 《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。A . 调查B . 监控C . 监督D . 检查

[问答题] 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？