CFP资格认证标准倡导要在客户与金融机构建立一种（　　）交易关系。

[单选题]CFP资格认证标准倡导要在客户与金融机构建立一种（　　）交易关系。A.简单的、一次性的B.长期的、稳定的C.短期的、稳定的D.短期的、一次性的

[单选题]金融机构按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，在客户与金融机构业务关系结束后客户交易信息仍应当至少保存()年。A.10B.5C.3D.1

[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，（）境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。A . 评估B . 考察C . 搜集D . 察看

[判断题] 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。A . 正确B . 错误

[判断题] 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。A . 正确B . 错误

[多选题] 金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）A . 客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B . 了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C . 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D . 保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

[填空题] 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A .人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B .人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C .人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D .人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

[多选题] 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。A . 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B . 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构。C . 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D . 以上说法只有一个正确。

[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）的身份证件或者其他身份证明文件A . 正确B . 合法C . 真实有效D . 合理