我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

[问答题] 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A . 了解客户的真实身份。B . 了解客户的交易目的和性质。C . 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D . 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

[问答题] 试述我国的反洗钱法律制度体系。

[问答题] 我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。

[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）A . 了解客户。B . 对象广泛。C . 内容复杂。D . 功效性。

[多选题] 反洗钱法律制度主要包括（）A .对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B .反洗钱内部控制制度C .客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D . D.客户金融隐私权利的保护E .现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：A . 个体工商户B . 商贸流通企业C . 生产制造企业D . 金融机构和特定非金融机构

[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A . 金融机构反洗钱规定B . 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C . 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D . 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是()。A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文