反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

[问答题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？

[判断题] 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。A . 正确B . 错误

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会

[问答题] 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

[判断题] 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A . 正确B . 错误

[判断题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 正确B . 错误

[多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度

[多选题] 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A . 监督B . 检查C . 预防D . 监控

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。A . 控股股东B . 直接负责的董事C . 直接负责的高级管理人员D . 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员