A .恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B .以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C .为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D .为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[多选题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:()A .恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B .以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C .为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D .为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[问答题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指那些行为?
[问答题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
[多选题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指:()A .恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B .以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C .为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D .为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误
[单选题]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于()开始实施。A . 2007年6月8日B . 2007年6月11日C . 2007年1月1日D . 2007年8月1日
[多选题] 制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是()A . 《反洗钱法》B . 《中国人民银行法》C . 《保险法》D . 《商业银行法》
[单选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由()发布的。A . 公安部B . 银监会C . 人民银行和公安部D . 人民银行
[多选题] 下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有()A . 保险资产管理公司B . 基金管理公司C . 从事汇兑业务的机构D . 汽车金融公司
[单选题]下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()A . 会计师事务所B . 担保公司C . 信托投资公司D . 投资咨询公司