[问答题] 如何从狭义上理解反洗钱调查?
[问答题] 简答反洗钱调查的概念。
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
[问答题] 简述反洗钱调查的救济途径。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[问答题] 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径
[问答题] 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
[问答题] 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?