[单选题]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行
[单选题]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A . 金融机构B . 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C . 银行业、证券业、保险业从业机构D . 银行
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[问答题] 简述反洗钱被监管主体的尽职责任。
[多选题] 反洗钱义务主体包括()。A .中国人民银行B .司法部门C .金融机构D .特定的非金融机构
[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是()A . 金融机构B . 特定非金融机构C . 金融机构和特定非金融机构D . 金融机构和非金融机构
[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是()A . 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。B . 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C . 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任D . 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
[填空题] 免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部分。
[单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。A .从事金融业务的商业银行B .从事金融业务的信用合作社C .从事金融业务的邮政储汇机构D .监管金融工作的国务院下属单位
[单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。A.从事金融业务的商业银行B.从事金融业务的信用合作社C.从事金融业务的邮政储汇机构D.监管金融工作的国务院下属单位