各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

[单选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A .单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B .单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C .单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D .单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

[主观题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

[多选题] 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）A .客户的名称B .客户的住所C .客户的经营范围D .客户的组织机构代码

[多选题] 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？A .可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件B .组织机构代码证C .税务登记证D .法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件E .授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件

[多选题] 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）A .经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B .其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件C .董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书D .能够证明授权人有权授权的文件

[单选题]对于未在我行贷款发放营业机构开立基本存款存款帐户的贷款客户，我行应为客户开立（）存入贷款资金。A . 基本存款帐户B . 一般存款帐户C . 专用存款帐户D . 临时存款帐户

[多选题] 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？A .华侨出具中国护照B .香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证C .台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件D .外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

[多选题] 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）A .客户的住所地或者工作单位地址B .客户的联系方式C .客户的身份证件或者身份证明文件的种类D .客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

[单选题]金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。A . 5000元人民币或500美元B . 10000元人民币或1000美元C . 20000元人民币或2000美元D . 50000元人民币或5000美元

[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）A . 5万人民币或1万美元B . 5万人民币或2千美元C . 1万人民币或2千美元D . 1万人民币或1千美元