A .负责人
B .信息员
C .报告员
D .反洗钱岗位人员
[判断题] 金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 正确B . 错误
[判断题] 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A . 正确B . 错误
[主观题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错
[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A . 正确B . 错误
[判断题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 正确B . 错误
[判断题] 《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 正确B . 错误
[单选题]()在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。A . 中国银行业监督管理委员会及其派出机构B . 中国证券监督管理委员会及其派出机构C . 中国保险监督管理委员会及其派出机构D . 国务院有关金融机构监督管理机构
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会
[判断题] 金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A . 正确B . 错误
[问答题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责?