金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。

[问答题] 金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？

[单选题]中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。A . 中华人民共和国B . 驻在国家或地区C . 中国及驻在国家或地区D . 国际

[多选题] 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息？A .每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B .每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C .重大情况及时报告D .不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导

[填空题] 金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

[单选题]下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）A . 每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B . 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C . 重大情况及时报告D . 不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导

[单选题]境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。A .查询B .冻结C .扣划D .以上都是

[单选题]未实现数据集中处理的金融机构的分支机构，外资金融机构的分支机构，以及地区性金融机构电子银行业务的现场检查，由（）负责。A .中国银监会B .所在地银监局C .该机构自行D .所在地人民银行

[主观题]金融机构总部、集团总部可以要求其分支机构对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作按自己实际工作需要制定相关制度。()

[单选题]银行应充分了解境外分支机构、附属机构及其业务所在国家或地区与流动性风险管理相关的（），充分考虑流动性转移限制和金融市场发展差异程度等因素对流动性风险并表管理的影响。A . 法律B . 法规C . 监管要求D . 法律、法规和监管要求

[单选题]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，应当经有权部门批准。未经批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。A . 5万元以上10万元以下B . 5万元以上20万元以下C . 5万元以上30万元以下D . 10万元以上50万元以下