A .账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B .交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[多选题] 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?A .账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B .交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[多选题] 实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料()A .账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时,提供的信息和资料。B .交易记录,包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
[多选题] 中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()A .帐户信息B .交易记录C .其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D .与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。A . 正确B . 错误
[判断题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。A . 正确B . 错误
[填空题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。
[判断题] 调查事故发生前设备的状况,查阅原始档案、技术资料、现场记录是事故调查组应当履行的职责。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。()A . 正确B . 错误
[问答题] 哪些情况下应当成立调查组?调查组如何分工?
[判断题] 询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法。A . 正确B . 错误