行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。

[单选题]反洗钱特殊名单由（）部门进行维护。A . 营运部B . 法规部C . 国际部D . 风险部

[主观题]一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。

[判断题] 一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。（）A . 正确B . 错误

[单选题]分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。A .个人、企业B .个人、企业、不确定C .对私、对公D .对私、对公、不确定

[单选题]对列入“黑名单”账户发生的业务由（）审批A .业务主办B .业务主办或业务主管C .业务主管D .支行行长

[判断题] IC卡管理系统中只有黑名单没有灰名单。A . 正确B . 错误

[判断题]全国文化市场黑名单包括文化市场主体黑名单和人员黑名单。（ ）A.对B.错

[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 公安部D . 财政部

[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会

[单选题]黑名单中记录的卡片称为（）。A . 黑卡B . 灰卡C . 灰名单D . 黑名单