[主观题]银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。()
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 公安部D . 财政部
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[单选题]负责组织、协调全国的反洗钱工作,在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。A.证监会B.中国人民银行C.保监会D.公安部
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[问答题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的,应依法给予行政处分?
[填空题] 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( ) 。A.违反规定进行检查、调查的B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D.违反规定采取临时冻结措施的E.其他不依法履行职责的行为
[单选题]组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。A.中国证监会B.中国保监会C.中国银监会D.中国人民银行