A . 公安部
B . 银监会
C . 人民银行和公安部
D . 人民银行
[多选题] 发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()A . 监测恐怖融资行为B . 防止利用金融机构进行恐怖融资C . 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D . 识别恐怖分子身份
[多选题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指:()A .恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B .以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C .为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D .为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误
[单选题]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于()开始实施。A . 2007年6月8日B . 2007年6月11日C . 2007年1月1日D . 2007年8月1日
[多选题] 制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是()A . 《反洗钱法》B . 《中国人民银行法》C . 《保险法》D . 《商业银行法》
[问答题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
[问答题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指那些行为?
[多选题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:()A .恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B .以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C .为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D .为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[多选题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:()A .恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B .以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C .为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D .为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[单选题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C.当地公安机关D.当地安全机关