A .联合国禁毒公约
B .联合国打击跨国有组织犯罪公约
C .联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D .联合国反腐败公约
[问答题] 我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些?分别是什么时间签署和批准的?
[多选题] 我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是()A . 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B . 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》C . 《反腐败公约》D . 《打击跨国有组织犯罪公约》E . 《制止向恐怖提供资助的国际公约》
[多选题] 我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()A . 《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B . 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C . 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D . 《联合国反腐败公约》
[多选题] 我国政府已签署并批准了下面哪些国际公约()A . A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B . B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C . C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D . D:《联合国反腐败公约》
[单选题]属于专业反洗钱国际组织的是( )。A.亚太反洗钱小组B.欧亚反洗钱与反恐融资小组C.巴塞尔银行监管委员会D.金融行动特别工作组
[问答题] 中国加入的有关反洗钱的国际公约有哪些?
[单选题]与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()A .律师B .会计师C .房地产D .非营利性组织
[问答题] 第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约?
[判断题] 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A . 正确B . 错误
[判断题] 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A . 正确B . 错误