《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）

[单选题]根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）A . 代理业务B . 一次性业务C . 与客户新建立业务关系D . 5万元以上大额现金存取

[判断题] 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A . 正确B . 错误

[单选题]中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A . 金融机构反洗钱工作领导小组B . 金融机构反洗钱工作小组C . 反洗钱工作领导小组D . 人民银行反洗钱工作领导小组

[问答题] 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。A .2008年1月1日B .2007年1月1日C .2009年1月1日D .2006年1月1日

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A . 12B . 24C . 48D . 36

[单选题]根据中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知（银发2009（98号））规定，金融机构收缴的假币，（）末应解缴中国人民银行当地分支机构A .每月B .每季C .每年

[单选题]对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）A . 处二十万元以上五十万元以下罚款B . 责令限期改正C . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

[判断题] 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。（1）反洗钱统计报表（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容（4）本外币大额可疑交易报告A . （1）（2）B . （2）（3）C . （3）（4）D . （1）（2）（3）（4）