A .配合调查义务
B .如实提供信息义务
C .保密义务
D .拒绝调查义务
[多选题] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .保密义务D .拒绝调查义务
[多选题] 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()A .配合调查的义务B .如实提供信息的义务C .不得拒绝的义务D . D.不得阻碍的义务E .提供必要经费的义务
[多选题] 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利?A .拒绝调查的权利B .核对、补充和更正询问笔录的权利C .清点及封存清单的权利D .逾期自动解除冻结的权利
[多选题] 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利()A .拒绝调查的权利B .核对、补充和更正询问笔录的权利C .清点及封存清单的权利D .逾期自动解除冻结的权利
[多选题] 金融机构配合反洗钱现场调查时应()A .提供必要的场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位,以便现场调查的顺利进行。C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。D .配合开展现场调查,包括安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助凤城有关资料。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[问答题] 金融机构的反洗钱义务有哪些?
[问答题] 金融机构应当履行哪些反洗钱义务?
[多选题] 金融机构的反洗钱核心义务包括()。A . 依法建立和实施客户身份识别制度B . 依法建立客户身份资料保存制度C . 依法建立交易记录保存制度D . 依法执行大额交易报告制度E . 依法执行可疑交易报告制度
[多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。A .提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书D .配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料