[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。A.商务部B.中国银行业监督管理委员会C.国家安全部D.中国人民银行
[多选题] 《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。A . 调查B . 监控C . 监督D . 检查
[判断题] 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以一万元以上五万元以下罚款。A . 正确B . 错误
[问答题] 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?
[单选题]《金融机构反洗钱规定》第三条规定,________是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.中国证券监督管理委员会D.中国保险监督管理委员会
[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。正确答案为()A . 20;50B . 10;50C . 50;100D . 20;100
[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[单选题]()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国证券监督管理委员会D . 中国保险监督管理委员会
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A . 中国人民银行B . 中国反洗钱监测分析中心C . 中国人民银行反洗钱局D . 中华人民共和国公安部
[问答题] 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?