A . 国务院金融协调办公室
B . 中国人民银行
C . 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D . 中华人民共和国公安部
[主观题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()A . 组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B . 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D . 在职责范围内调查可疑交易活动E . 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。A .反洗钱刑事诉讼B .反洗钱业务调查C .反洗钱行政调查D .反洗钱案件诉讼
[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[多选题] 《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。A . 调查B . 监控C . 监督D . 检查
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。A . 为打击毒品犯罪采取的措施B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[问答题] 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。A . 中华人民共和国公民B . 在中华人民共和国境内的居民和非居民C . 在中华人民共和国境内设立的金融机构D . 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[问答题] 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。A . 中国人民银行总行B . 中国人民银行省一级分支机构C . 中国人民银行地市中心支行D . 中国人民银行县(市)支行