A . 5个工作日
B . 15日
C . 10个工作日
D . 30日
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。A . 客户身份识别B . 大额和可疑交易报告C . 可疑交易的分析D . 与司法机关全面合作
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
[单选题]在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。A .10B .15C .20D .30
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时,首先应该进行()。A .客户风险等级划分B .大额交易报告C .可疑交易报告D .客户身份识别
[判断题] 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别。()A . 正确B . 错误
[判断题] 金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。A . 正确B . 错误
[判断题]金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。A.对B.错
[判断题]金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。A.对B.错
[判断题]金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。A.对B.错
[判断题]金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。A.对B.错