[单选题]反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A .正确B .错误
[判断题]组织实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应当出示合法证件和检查通知书,检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查。
[判断题] 银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查。A . 正确B . 错误
[单选题]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。A .国务院反洗钱行政主管部门B .国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C .国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构D .国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
[判断题] 人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。A . 正确B . 错误
[判断题]保险监督管理机构依法进行监督检查或者调查,其监督检查、调查的人员不得少于三人,并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。( )A.对B.错
[判断题] 调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。A . 正确B . 错误
[判断题] 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A . 正确B . 错误
[判断题] 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。A . 正确B . 错误
[判断题] 外汇管理机关依法进行监督检查或者调查,监督检查、调查的人员少于2人或者未出示证件的,被监督检查、调查的单位和个人有权拒绝。()A . 正确B . 错误