A .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B .违反保密规定,泄露有关信息的
C .未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D .拒绝提供调查材料
[单选题]对违法行为人处以警告或者()以下罚款的,可以适用简易程序。A .50元B .100元C .150元D .200元
[填空题] 对违法行为人处以()罚款的,可以适用简易程序。
[单选题]下列违法行为中,应处以2000元以上5000元以下罚款的是()。A .纳税人未按规定期限申报办理税务登记B .纳税人未按规定设置、保管帐簿C .纳税人未按照规定的期限办理纳税申报D .扣缴义务人未按规定设置、保管代扣代缴税款帐簿,且情节严重的
[多选题] 对违法行为人当场处以罚款处罚的,应当口头告知其()。A . 违法行为的基本事实B . 拟作出的行政处罚C . 拟作出行政处罚的依据D . 依法享有的权利
[单选题]对违法行为事实清楚,需要按照一般程序处以罚款的,应当自违法行为人接受处理之时起()内作出处罚决定A .十二小时B .二十四小时C .两日D .三日
[单选题]对交通违法行为事实清楚,需要按照一般程序处以罚款的,应当自违法行为人接受处理之时起()作出处罚决定。A . 二十四小时内B . 二日内C . 三日内D . 七日内
[单选题]违法事实确凿,对违反治安管理行为人或者道路交通违法行为人处以()以下罚款或者警告的行政处罚,可以由办案人员当场作出行政处罚决定。A . 300元B . 1000元C . 200元D . 500元
[单选题]对违法行为人处以警告或者( )以下罚款的,可以适用简易程序。A.50元B.100元C.150元D.200元
[单选题]以下哪种行为是违法行为()A .吸烟B .喝酒C .服食“摇头丸”
[单选题]对道路交通安全违法行为人处以罚款或者暂扣驾驶证处罚的,由违法行为发生地的( )作出决定。A.县级以上人民政府公安机关交通管理部门B.相当于县级以上人民政府的公安机关交通管理部门C.设区的市人民政府公安机关交通管理部门D.县、市公安局、公安分局