大额交易报告范围包括（）

[多选题] 报告主体应报告的大额交易包括（）。A . 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易B . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取C . 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账D . 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转E . 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转

[多选题] 风险案件报告范围包括（）。A . 与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件B . 业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的C . 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件D . 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的

[单选题]下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）A . 甲银行向乙银行拆入2000万人民币B . 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币C . 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑D . 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

[多选题] 一般风险事件报告范围包括（）。A . 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。B . 业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。C . 因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。D . 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。

[多选题] 信用卡风险事项报告范围包括（）。A . 受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B . 利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的C . 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的D . 业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的

[问答题] 什么是大额交易报告？

[问答题] 简述大额交易报告标准。

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误

[名词解释] 反洗钱大额交易报告

[多选题] “1700综合开户”交易开立借记卡的范围包括（）A .普通卡B .单币种白金、金卡C .钻石卡D .双币种白金、金卡