金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

[多选题] 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）A . 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元B . 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元C . 李四当日单笔支取外币现金5万美元D . 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E . 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A . 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B . 个人单笔汇款超过等值10万美元以上的C . 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D . 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[多选题] 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。A .外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B .外汇账户的现金存款总是只收入不支出；C .将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D .企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；E .企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[多选题] 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A .外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B .将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C .企业频繁使用大量人民币现钞购汇D .企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

[单选题]金融机构发现已传送至外汇局的核查信息有误的，应及时与（）确认并修改信息。A . 外汇局B . 企业C . 海关D . 其他相关部门

[多选题] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A .非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B .企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的C .企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D .企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

[问答题] 外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定？

[单选题]金融机构对发现客户有外汇违法行为的，应及时向（）报告。A .外汇管理机关B .发改委C .外经贸委D .工商局

[判断题] 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。A .金融机构反洗钱工作领导小组B .反洗钱领导小组C .中国银监会D .中国人民银行