金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

[多选题] 《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。A . 建立客户身份识别制度B . 客户身份资料保存制度C . 持续的员工培训制度D . 大额交易和可疑交易报告制度E . 内部检查制度F . 考评制度

[问答题] 预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。A .合法审慎原则B .保密原则C .与司法机关、行政执法机关全面合作的原则D .及时报告原则

[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。A . 客户身份识别制度B . 客户身份资料和交易记录保存制度C . 大额交易和可疑交易报告制度D . 保密制度

[问答题] 金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？

[问答题] 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？

[问答题] 银行业金融机构案件处置三项制度是指哪三项制度？

[问答题] 在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？

[问答题] 洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

[多选题] 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。A .客户身份识别B .反洗钱侦查C .大额和可疑交易报告D .保存客户身份资料及交易记录