涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。

[问答题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？

[多选题] 从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。A . 汇兑业务；B . 票据业务；C . 支付清算业务；D . 基金销售业务和保险经纪业务

[多选题] 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A .涉及现金交易的多人地址相同B .交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C .非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D .在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

[多选题] 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A .涉及现金交易的多人地址相同B .交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C .非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D .在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

[问答题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指那些行为？

[多选题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）A .恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B .以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C .为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D .为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

[单选题]涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A . 5B . 10C . 15D . 20

[多选题] 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A .长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕B .用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C .同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符D .开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活

[多选题] 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A .长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕B .用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C .同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符D .开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

[多选题] 从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A .长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕B .用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C .同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符D .开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动