反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[判断题] 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。A . 正确B . 错误

[判断题] 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。A . 正确B . 错误

[多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度

[多选题] 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A . 监督B . 检查C . 预防D . 监控

[多选题] 金融机构配合反洗钱现场调查时应（）A .提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场调查的顺利进行。C .审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。D .配合开展现场调查，包括安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助凤城有关资料。

[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A . 正确B . 错误

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构

[多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。A .提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书D .配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料

[多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）A .提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书D .配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料