A .反洗钱局
B .中国反洗钱监测分析中心
C .保卫局
D .分支机构
[问答题] 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
[单选题]()设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A . 中国人民银行B . 中国农业发展银行C . 国家开发银行D . 中国银行
[填空题] 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
[单选题]中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()A .6种情形B .11种情形C .14种情形D .17种情形
[判断题] 中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[问答题] 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?
[判断题] 中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[多选题] ()的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责回收、销毁。A . 停止流通B . 残缺、污损C . 伪造、变造D . 伪造、仿造
[单选题]残缺污损的人民币,由中国人民银行负责().A.兑换B.收回C.销毁D.修复
[单选题]接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。A . 银监会B . 商业银行C . 中国银行业协会D . 中国反洗钱监测分析中心