按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）

[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A . 指定专人负责反洗钱工作。B . 要求分支机构建立反洗钱内控制度。C . 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D . 开展反洗钱合规检查。

[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A . 信用B . 地域C . 业务D . 行业

[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A . 金融机构反洗钱规定B . 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C . 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D . 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[单选题]信托公司在设立信托时，应当（）A . 核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。B . 核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。C . 核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

[多选题] 《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。A .反洗钱监督管理B .金融机构反洗钱义务C .反洗钱调查D .反洗钱国际合作E .法律责任

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构

[多选题] 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A . 监督B . 检查C . 预防D . 监控

[多选题] 按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。A . 与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B . 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户C . 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份D . 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料E . 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及

[多选题]信托公司设立信托计划，应当符合的要求有（  ）。A.委托人为合格投资者B.参与信托计划的委托人为唯一受益人C.信托期限不少于2年D.单个信托计划的自然

[多选题]信托公司设立信托计划，应当符合的要求包括（　　）。A.单个信托计划的自然人人数不少于50人B.参与信托计划的委托人为唯一受益人C.委托人为合格投资者D