巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

[问答题] 巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？

[判断题] 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。A . 正确B . 错误

[单选题]巴塞尔银行监管委员会成立于（　　）年。A.1965B.1974C.1975D.1985

[单选题]下列关于巴塞尔银行监管委员会的表述，不正确的是（　　）。A.委员会的常设秘书处设在瑞士的巴塞尔B.在国际社会，该委员会实际上已被视为全球性的国际银行风

[单选题]下列关于巴塞尔银行监管委员会的表述，不正确的是（　　）。A.委员会的常设秘书处设在瑞士的巴塞尔B.在国际社会，该委员会实际上已被视为全球性的国际银行风

[主观题]1988年7月巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔报告》，其内容就是确认了监管银行资产的可行性统一标准。

[单选题]1988年7月巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔报告》，其内容就是确认了监管银行（）的可行统一标准。A .存款B .贷款C .风险D .资本

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）A . 注意账户真实所有人。B . 识别客户真实身份。C . 注意保管箱的实际使用人。D . 预防电子银行风险。

[单选题]巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：（ ）。A．最低标准B．最高要求C．规范做法D．以上都不是

[单选题]巴塞尔银行监管委员会总部设在（ ）。A.美国B.瑞士C.英国 D.新加坡