A . 中华人民共和国公民
B . 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C . 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D . 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A . 中华人民共和国境内设立的金融机构B . 中华人民共和国境外设立的金融机构C . 特定非金融机构
[问答题] 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定()A . 按规定建立客户身份识别制度B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。A . 为打击毒品犯罪采取的措施B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[问答题] 《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》于()通过。A .2006年9月1日B .2006年10月1日C .2006年10月31日D .2007年1月1日
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》共()章。A . 七B . 六C . 十D . 八
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》通过于()A . 2006年10月31日B . 2007年10月31日C . 2007年1月1日D . 2006年1月1日
[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。A . 中国人民银行总行B . 中国人民银行省一级分支机构C . 中国人民银行地市中心支行D . 中国人民银行县(市)支行
[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有。()A .中国人民银行总行B .中国人民银行省一级分支机构C .中国人民银行地市中心支行D .中国人民银行县(市)支行