[问答题] 开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?
[问答题] 开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?
[判断题] 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。A . 正确B . 错误
[问答题] 对于保护客户的个人隐私和商业机密,我国《反洗钱法》有何规定?
[单选题]为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密,( )设立中国反洗钱检测分析中心。A.中国银行业监督管理委员会B.国务院C.中国人民银行D.四大商业银行
[单选题]对客户个人隐私和商业秘密没有保密义务的有()。A . 理财规划师所在机构B . 理财规划师C . 理财规划师的家人D . 理财规划师的同事
[单选题]我国《反洗钱法》实施时间是()。A .2006年10月1日B .2006年12月1日C .2007年1月1日D .2007年2月1日
[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指():A . 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径
[问答题] 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?