[单选题]为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密,( )设立中国反洗钱检测分析中心。A.中国银行业监督管理委员会B.国务院C.中国人民银行D.四大商业银行
[问答题] 《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私和商业秘密的现象?
[判断题] 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。A . 正确B . 错误
[问答题] 开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?
[问答题] 《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
[问答题] 开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?
[问答题] 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径
[问答题] 《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?
[问答题] 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。