目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

[问答题] 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？

[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）A . 大额交易报告制度B . 可疑交易报告制度C . 可疑线索移送制度D . 交易报告免责条款

[名词解释] 反洗钱大额交易报告

[名词解释] 反洗钱可疑交易报告

[填空题] 免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。

[判断题] 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A . 正确B . 错误

[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会

[单选题]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()A . 《1994年禁止洗钱法》B . 《1986年控制洗钱法》C . 《1970年银行保密法》D . 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A . 正确B . 错误

[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。