[问答题]

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

参考答案与解析:

相关试题

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则()。

[单选题]金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则()。A . 安全、准确、保密、合作B . 安全、准确、完整、合作C . 准确、完整、保密、合作D . 安全、准确、完整、保密

  • 查看答案
  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按

    [单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。A.安全性原则B.准确性原则C.完整性原则D.保密性原则

  • 查看答案
  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保

    [单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。A.记载客户身份信息的记录和资料B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

  • 查看答案
  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保

    [多选题] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括。()A .记载客户身份信息的记录和资料B .每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C .反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D .反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

  • 查看答案
  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按

    [多选题] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。A . 安全性原则B . 准确性原则C . 完整性原则D . 保密性原则

  • 查看答案
  • 金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )

    [单选题]金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )A.安全B.完整C.准确D.保密

  • 查看答案
  • 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )

    [单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年

  • 查看答案
  • 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()

    [多选题] 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()A .客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。B .交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。C .如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D .法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。

  • 查看答案
  • 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户

    [单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。A . 3年B . 5年C . 10年D . 15年

  • 查看答案
  • 《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户

    [判断题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?