A . 行政诉讼
B . 刑事侦查
C . 行政调查
D . 刑事诉讼
[问答题] 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?
[问答题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。A .正确B .错误
[多选题] 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A . 领导以外的个人B . 任何单位C . 任何个人D . 人民银行以外的单位
[问答题] 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?
[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[多选题] 《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。A . 调查B . 监控C . 监督D . 检查
[多选题] 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施()。A . 询问、查阅B . 复制C . 核实D . 封存E . 行政拘留F . 临时冻结
[问答题] 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
[问答题] 《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?