最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）

[问答题] 金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A . 了解客户的真实身份。B . 了解客户的交易目的和性质。C . 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D . 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）A . 了解客户。B . 对象广泛。C . 内容复杂。D . 功效性。

[单选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A．客户身份识别B．报告大额交易和可疑交易C．保存客户身份资料和交易信息D．客户身份登记

[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A . 正确B . 错误

[判断题] 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。A . 正确B . 错误

[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：A . 个体工商户B . 商贸流通企业C . 生产制造企业D . 金融机构和特定非金融机构

[单选题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A．客户身份识别制度B．客户身份资料和交易记录保存制度C．大额交易和可疑交易报告制度D．保密制度

[单选题]新单投保,反洗钱身份识别的基本原则是什么?()A．保单实名制;B．客户信息准确;C．保单完整性;D．保单准确性