保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。

[判断题] 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A . 正确B . 错误

[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A . 正确B . 错误

[单选题]客户按（）来分，可分为曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。A . 性质B . 交易过程C . 时间序列D . 市场地位

[判断题] 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。A . 正确B . 错误

[单选题]黄金市场按交易类型和交易方式可分为( )A．一级市场和二级市场B．直接市场和间接市场C．现货市场和期货市场D．官方市场和黑市

[单选题]客户服务的组成要素可分为交易前要素、交易中要素和（）。A . 交易后要素B . 交易成本要素C . 交易频次要素D . 交易要素

[多选题]黄金理财工具按照交易类型和交易方式的不同可分为（）和（）。A.衍生品交易市场B.场外交易市场C.场内交易市场D.现货交易市场

[判断题] 保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。A . 正确B . 错误

[多选题] 电子银行客户按客户身份性质不同可分为（）.A .企业客户B .个人客户C .网上特约商户D . D.目标客户

[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。A . 5B . 10C . 15D . 20