金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

[多选题] 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A .外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B .将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C .企业频繁使用大量人民币现钞购汇D .企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

[多选题] 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）A . 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B . 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C . 李四当日单笔支取外币现金5万美元D . 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[多选题] 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）A . 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元B . 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元C . 李四当日单笔支取外币现金5万美元D . 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E . 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A . 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B . 个人单笔汇款超过等值10万美元以上的C . 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D . 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B .单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支C .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现

[多选题] 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A . 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B . 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C . 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D . 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

[单选题]属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。A .9B .10C .11D .15

[单选题]以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A .居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B .居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C .非居民个人要求银行开旅行支票的D .企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

[单选题]属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。A .18B .19C .20D .22

[问答题] 外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定？