[多选题]

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

A .自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B .交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。

C .金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D .金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E .金融机构内部调拨资金。

参考答案与解析:

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金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

[问答题] 金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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  • 对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

    [多选题] 对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。A .定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B .定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C .实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D .金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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  • 对符合条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告()。

    [多选题] 对符合条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告()。A . 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款C . 各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;各级机构内部调拨资金D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属

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  • 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。

    [多选题] 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。A .定期存款到期后,本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户B .活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款C .定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款D .自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换E .交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、

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