金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。A．客户身份识别B．大额和可疑交易报告C．可疑交易的分析D．与司法机关全面合作

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。A . 客户身份识别B . 大额和可疑交易报告C . 可疑交易的分析D . 与司法机关全面合作

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。A .客户风险等级划分B .大额交易报告C .可疑交易报告D .客户身份识别

[判断题] 客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。A . 正确B . 错误

[判断题] 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。A . 正确B . 错误

[问答题] 在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？

[问答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？

[单选题]“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，()其客户的身份。A.确定和记录B.

[填空题] 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。