当前位置： 找题吧 >  金融机构反洗钱 反洗钱
[单选题]

下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

A .《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。

B .《有效银行监管的核心原则》。

C .《银行客户尽职调查》。

D .《私人银行全球反洗钱指引》。

参考答案与解析：

相关试题

沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？

[问答题] 沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？

  • 查看答案

    • 1979年9月，大众在沃尔夫斯堡开始生产捷达—一个大行李厢的高尔夫。曾（）次在欧

    [单选题]1979年9月，大众在沃尔夫斯堡开始生产捷达—一个大行李厢的高尔夫。曾（）次在欧洲、（）次在德国获得销量第一。A . 3；8B . 4；10C . 5；12D . 6；14

  • 查看答案

    • 奥斯堡信条

    [名词解释] 奥斯堡信条

  • 查看答案

    • 关于《奥格斯堡合约》下列说法正确的是（）。

    [单选题]关于《奥格斯堡合约》下列说法正确的是（）。A .它确立了“教随国定”的原则B .它缓解了德国的分裂局面C .它维持了加尔文教和天主教诸侯的暂时妥协D .它在欧洲大陆都有效

  • 查看答案

    • 建设法规是由下列哪个机关制定的（）

    [单选题]建设法规是由下列哪个机关制定的（）A . 国家立法机关B . 行政机关C . 经立法机关授权的行政机关D . 国家立法机关或其授权的行政机关

  • 查看答案

    • 斯特林堡的创作后来转向（）

    [填空题] 斯特林堡的创作后来转向（）

  • 查看答案

    • 行政法规是由下列哪个部门制定的？（）

    [单选题]行政法规是由下列哪个部门制定的？（）A．全国人民代表大会常务委员会B．国务院C．国务院下属各部D．省级地方政府

  • 查看答案

    • 合规政策的制定由下列哪个机构负责（）。

    [单选题]合规政策的制定由下列哪个机构负责（）。A . 董事会B . 高管层C . 监事会D . 合规部门

  • 查看答案

    • CCMD-3由哪个国家制定ICD-10由哪个国家制定

    [配伍题] CCMD-3由哪个国家制定ICD-10由哪个国家制定A . 美国B . 国际C . 日本D . 中国E . 德国

  • 查看答案

    • 下列哪个单位符合法定的规范性文件制定权限（）。

    [单选题]下列哪个单位符合法定的规范性文件制定权限（）。A .县人民政府B .街道办事处C .公安厅法制总队D .市行政执法支队

  • 查看答案

    • 下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）