《监管检查违规问责标准》规定，客户（）累计超限额提钞业务，且未提供相关证明材料的每发现一笔扣减相关责任人绩效收入1000元。

[多选题] 《监管检查违规问责标准》规定，对授信业务进行违规问责的有以下哪些情形？（）A .贷前调查不到位，风险分析不深入，贷款风险评价不审慎，导致严重不良后果的。B .贷前调查时，对借款人、担保人描述与实际情况严重不符的。C .贷款卡“暂停使用”状态下叙做授信业务。D . D.承兑保证金来源于本行贷款或交易对手、以贴现资金或贷款资金用作保证金等。E .因业务档案档案管理混乱（如记录涂改、丢失等），造成严重不良后果的。

[多选题] 《监管检查违规问责标准》规定，对于印鉴卡使用不规范进行违规问责的包括但不限于以下哪些情形？（）A .账户销户或结转长期不动户后，电子验印系统未及时销户，印鉴卡未及时抽出并注销。B .预留印鉴变更，旧印鉴卡注销和新印鉴卡启用不符合规定。C .未与存款人办理印鉴卡交接签收手续。D .印鉴卡未入库保管。

[单选题]办理外币现钞存现超限额业务，客户的原提钞单据上应标明（）A . 存款银行名称B . 存款金额C . 存款日期D . 以上都包括

[单选题]个人外币提钞当日累计超过（），客户须凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理提取外币现钞手续。A . 等值1万美元（不含）B . 等值1万美元（含）C . 等值5万美元（不含）

[多选题] 《监管检查违规问责标准》规定，对于未严格按照银监局要求对中小企业借款人实际资金需求进行测算被违规问责的，包括但不限于以下情形：未使用年度财务数据测算（）周转指标。A .存货B .应收账款C .应付账款D .原材料

[单选题]《监管检查违规问责标准》涉及的责任处理方式仅限于（）。A .行政处理B .警告C .经济处理D .记过

[多选题] 《监管检查违规问责标准》规定，对未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求进行违规问责的有以下哪些情形（）？A .为不符合异地开户条件的企业开立异地账户。B .为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户。C .开户资料填写不完整。D .账户资料不完整。E .开户人员身份核实不到位。

[多选题] “违规及问责情况”中，外部监管机构包括（）A .银监会及其派出机构B .人民银行各级机构C .外管局各级机构D .审计署及其特派办E .各级财政、税务、工商等部门

[多选题] 《监管检查违规问责标准》规定，对中小企业借款人贸易背景审核不严格的，包括但不限于以下哪些情形？（）A .增值税发票开具时间与申请贷款时间不一致。B .增值税发票的金额和数量与购货合同约定不一致。C .增值税发票开具时间与合同签订时间不匹配。D .增值税发票与购销合同货物品种不一致。

[多选题] 客户办理（）等业务的登记时，应提供相关证明材料并填写相应凭证。A . 挂失止付B . 止付解除C . 公示催告D . 口头挂失