金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。

[判断题] 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A . 正确B . 错误

[问答题] 简述金融机构的三道监控防线。

[主观题]实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。此题为判断题(对，错)。

[多选题]在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C

[多选题]在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C

[问答题] 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？

[多选题]在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度

[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

[单选题]金融机构按照（　）可以分为直接金融机构和间接金融机构。A.职能作用B.业务特征C.活动领域D.资金来源

[单选题]金融机构按照（　）可以分为直接金融机构和间接金融机构。A.职能作用B.业务特征C.活动领域D.资金来源