《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。

[单选题]银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。A .3B .4C .5D .6

[多选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）A .案件信息报送及登记B .案件调查C .案件审结D .行政处罚

[单选题]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。A .第一类案件。B .第二类案件。C .第三类案件。D .以上均不是。

[多选题] 案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向（）报案。A .公安B .司法机关C .上级机构D .地方政府

[单选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A . 不正当竞争B . 洗钱C . 内幕交易D . 商业贿赂

[多选题] 各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。A .银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。B .银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。C .银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。D .银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。

[单选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员应（），保护知识产权和专利。A . 知法守法B . 实事求是C . 尊重创造D . 厉行节约

[多选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。A .银行业金融机构从业人员独立实施B .银行业金融机构从业人员共同实施C .与外部人员合伙实施的D .非金融机构从业人员实施

[单选题]《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。A . 专案组B . 调查组C . 检查组D . 督查组

[多选题] “银行业金融机构从业人员”是指作案时，符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》）第二条规定的人员。包括（）A .与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员。B .银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员。C .银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。D .银行业金融机构退休人员。