所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

[单选题]了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。A . 确定和记录B . 判定C . 检查和了解D . 鉴别

[判断题] 客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。A . 正确B . 错误

[单选题]“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，()其客户的身份。A.确定和记录B.

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。A . 客户身份识别B . 大额和可疑交易报告C . 可疑交易的分析D . 与司法机关全面合作

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作

[判断题] 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。A .客户风险等级划分B .大额交易报告C .可疑交易报告D .客户身份识别

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。A．客户身份识别B．大额和可疑交易报告C．可疑交易的分析D．与司法机关全面合作

[填空题] 金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A .人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B .人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C .人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D .人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上